المستشار الجلاوي بحث وممثلة «العدل» الأميركية إجراءات مكافحة غسل ...

الكويتية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
اجتمع مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي مع المستشارة القانونية المقيمة لسفارة الولايات المتحدة الأميركية، وممثلة وزارة العدل الأميركية بالبلاد، جولي شميتز، إذ تمت مناقشة القانون والإجراءات المتبعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالكويت، ومقارنتها بالإجراءات والقوانين المتبعة في الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك الإجراءات الجمركية المتبعة في البلدين في عملية إدخال المال السائب من الإفصاح وعمل البيان الجمركي وإخطار الجهات المختصة وكيفة التعامل معها.

وقدمت شميتز العديد من الاقتراحات والدعم لتعزيز العمل الدولي في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

شميتز قامت بدراسة الدستور الكويتي والقوانين المحلية عند تعيينها في الكويت وتواجدها فيها، وأصبحت على دراسة تامة بالنظام القضائي في الكويت.

وتتمثل مهمتها في مساعدة زملائها ونظرائها في الكويت للتحقيق والملاحقة القضائية في القضايا المعقدة لغسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وتقديم الدعم وتعزيز التعاون الدولي في هذه المجالات والاستعداد للقيام بالتدريب وتقديم الدعم المتكامل والمستمر لرجال التحريات والمحققين العاملين في هذه القضايا.

أخبار ذات صلة

0 تعليق