1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م

5. الموافقة على تعيين شركة طلال أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون -كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي 2024م والنصف الأول من العام المالي 2025م بأتعاب وقدرها مبلغ (290.000) مائتين وتسعون ألف ريال سعودي .

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (16.625.000) ستة عشرة مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31/12/2023م) بواقع (7) ريال عن كل سهم وبنسبة (70%) من رأس المال، على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الاحد 24/12/1445 هـ الموافق 30/06/2024 م عن طريق وكيل الدفع - شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه الاتصال بوكيل الدفع - مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) أو التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو التواصل على الرقم : 0172856666

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف او ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م

8. الموافقة على صرف مبلغ (1.650.000) مليون وستمائة وخمسون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م..

9. الموافقة على صرف مبلغ (66.000) ستة وستون ألف ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

10. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 09/06/2024م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 08/06/2027م وهم كلا من :

1- الأستاذ / عبدالعزيز إبراهيم محمد اليحيا

2- الأستاذ / عبدالله إبراهيم محمد اليحيا

3- الأستاذ / عبدالرحمن إبراهيم محمد اليحيا

4- الدكتور / فهد محمد عبدالله ال حوريه الشهري

5- الأستاذ / نواف حمزة عبدالله باوزير

6- الأستاذ / هاني عبدالجليل محمد الهاشمي

11. الموافقة تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

12. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بإعادة تحديد استخدامات متحصلات الطرح والبالغة (50,225,000) خمسين مليون ومائتين وخمسة وعشرين ألف ريال سعودي لتكون مستخدمة بالكامل في تمويل رأس المال العامل

13. الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي :

• القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريال سعودي

• القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل: (1) واحد ريال سعودي

• عدد الأسهم قبل التعديل:2.375.000سهم

• عدد الأسهم بعد التعديل: 23.750.000 سهم

• لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم

• تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

• تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة.

• تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

14. الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باسم الشركة

15. الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة.

16. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة