ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المقرر لعقد للاجتماع الأول حيث اكتمل النصاب القانوني وبلغت نسبة حضور الاجتماع الثاني6.53391% من الأسهم الممثلة لرأس المال.

1- الأستاذ/ عبد الرحمن بن صالح الحضيف – رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ / رشيد بن سليمان الرشيد - نائب رئيس مجلس الإدارة.

3- الأستاذ / بدر بن حمد القاضي.

4- الأستاذ / أحمد بن سليمان المزيني

5- الأستاذ / وليد بن خالد القصيبي

6- الدكتور / فيصل بن عبد الكريم الخميس.

2- الأستاذ/ عبد الرحمن بن صالح الحضيف - رئيس لجنة الاستثمار.

3- الأستاذ/ أحمد بن سليمان المزيني- رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

1- تم الاطلاع على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.

2- الموافقة علي تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها

4- عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م.

5- الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون كمراجع حسابات خارجي لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابهم.