1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م

5. الموافقة على تعيين شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف الأول من العام المالي 2024م والسنوي من العام المالي 2024م والنصف الأول من العام المالي 2025م بأتعاب وقدرها بمبلغ (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال سعودي

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف او ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (7.600.000) سبعة مليون وستمائة ألف ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31/12/2023م) بواقع (2) ريال عن كل سهم وبنسبة (20%) من رأس المال , على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الاربعاء 20/12/1445 هـ الموافق 26/06/2024م عن طريق وكيل الدفع - شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه الاتصال بوكيل الدفع - مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) أو التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو التواصل على الرقم : 00966112227262

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (وشركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي معرض المركبة العالمية – والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري) ونائب رئيس مجلس الادارة السيد / ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما يملكون ملكية غير مباشرة في شركة صخور نجد عن طريق تملكهم في الشركات المالكة لشركة صخور نجد, وهي عبارة عن (بيع سيارات مستعملة ) علماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (361.305) ريال (معاملات مدينة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (361.305) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (وشركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي – والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري) ونائب رئيس مجلس الادارة السيد / ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما يملكون ملكية غير مباشرة في شركة صخور نجد عن طريق تملكهم في الشركات المالكة لشركة صخور نجد, وهي عبارة عن (خدمات نقل وبيع زيوت ) علماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (4.656.150) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (5.156.964) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (1.772.235) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (وشركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي – والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري) ونائب رئيس مجلس الادارة السيد / ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما يملكون ملكية غير مباشرة في شركة صخور نجد عن طريق تملكهم في الشركات المالكة لشركة صخور نجد, وهي عبارة عن (شراء عدد 20 رأس تريلا ) علماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (3.500.000) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (350.000) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (3.150.000) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (وشركة آل منيف إحسان للتجارة – والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري) ونائب رئيس مجلس الادارة السيد / ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما مالكي الشركة , وهي عبارة عن (ايجار فروع ) علماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (600.000) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (600.000) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (صفر) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الادارة (حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري) (معرض المركبة العالمية للسيارات) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، كونه يملك ملكية غير مباشرة في شركة صخور نجد والتي هي مالكة لمعرض المركبة عن طريق تملكه في الشركات المالكة لشركة صخور نجد , وهي عبارة عن (وسيط في بيع سيارات مستعملة ) علماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (135.000) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (135.000) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (صفر) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ونائب رئيس مجلس الادارة (ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري) والتي له مصلحة مباشرة فيها , وهي عبارة عن (ايجار فروع ) علماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (120.000) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (120.000) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (صفر) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

14. الموافقة على لائحة الحوكمة

15. الموافقة على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة

16. الموافقة على لائحة عمل مجلس الادارة

17. الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة

18. الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

19. الموافقة على لائحة عمل لجنة الحوكمة